Следствие считает, что он недоплатил налоги на сотни миллионов тенге. Сейчас его поместили в СИЗО, сообщает Orda.kz. Ге

После перевода денег игрокам выдавали логин и пароль для входа на платформу. В департаменте Агентства по финансов

Департамент экономических расследований Алматы завершил расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой п

Они пытались провернуть схему с участком Никольского рынка на 2,2 млрд тенге, передает Orda.kz.  Суд Алматы приговорил

По версии следствия, супруги, обладая многомиллионной аудиторией в Instagram (более 15 млн подписчиков), использовали 

Предприятие причинило ущерб бюджету в размере более двух млрд тенге. Дело передали в суд, сообщает Orda.kz. Карагандинс

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск гражданин США Дмитры Дружинскы и гражданка Украины Марина Левк

В Казахстане хотят автоматизировать систему госзакупок с использованием искусственного интеллекта, сообщает Orda.kz. По

Руководство Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова подозревают в хищении 321 миллиона тенге. АФМ направ

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск гражданин Казахстана 1995 года рождения Кайсар Ка

Врачи медучреждений в Казахстане получали незаконные вознаграждения за фиктивные заключения врачебно-консультационных к

Расследование схемы по незаконному выводу пенсионных накоплений охватывает несколько десятков стоматологических клиник,

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о расследовании  по факту незаконного завладения квартирами, предназначен

Белорусский блогер Андрей Бурим, который известен как Mellstroy, рассказал во время стрима, что не может уехать с Кипра

Застройщик продавал квартиры без разрешений, сообщает Orda.kz. Руководство ТОО «Dala SK Construction» и аффилированных

Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и ряда аффи

В Казахстане раскрыта схема трансграничных переводов, где деньги маскировались под легальные операции и выводились в по

В Павлодарской области расследуют схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, сообщили в Агентстве по финансово

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследует дело в отношении группы лиц, органи

Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY, которая работала под видом потр

Департаментом АФМ по ВКО совместно с ДКНБ пресечен факт самовольного пользования недрами и незаконной добычи драгоценны